قضية جديدة تهزّ أسواق العملات الرقميّة

تزعم لائحة الاتهام أن Freed Bankman وآخرين “وجهوا وتسببوا في تحويل” ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملة المشفرة لصالح مسؤول حكومي صيني.

قام سام بانكمان فريد ، مؤسس منصة العملات المشفرة FTX التي شهدت أكبر انهيار في تاريخ العملات المشفرة العام الماضي ، برشوة مسؤول صيني بعشرات الملايين من الدولارات ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الدولية.

يظهر البيان في لائحة اتهام جديدة صدرت الثلاثاء.

في لائحة الاتهام ، تزعم الحكومة الفيدرالية أن حسابات صندوق التحوط الخاص بـ Sam Bankman Fred ، Alameda Research ، كانت هدفًا لأمر تجميد من الشرطة الصينية في نوفمبر 2021 منذ البداية.

تزعم لائحة الاتهام أن Bankman-Fred وآخرين “وجهوا وتسببوا في تحويل” ما لا يقل عن 40 مليون دولار من العملة الرقمية لصالح واحد أو أكثر من المسؤولين الحكوميين الصينيين من أجل التأثير عليهم لإلغاء تجميد الحسابات.

يزعم المدعون أن فريد بانكمان ورفاقه حاولوا إلغاء تجميد الحسابات ، التي تحتوي على ما قيمته مليار دولار من العملة الرقمية ، بطرق مختلفة.

بعد فشل الجهود القانونية والشخصية ، وافق Bankman Fred ودفع رشاوى بملايين الدولارات لفتح الحسابات المجمدة ، وفقًا لبيانات المدعين.

والجدير بالذكر أن منصة FTX انهارت في نوفمبر 2022 ، ويواجه الآن لائحة اتهام اتحادية واتهامات مدنية من هيئة الأوراق المالية ولجنة تداول العقود الآجلة.

تظهر المزاعم أن الحكومة الفيدرالية قد حصلت على أدلة جديدة حول تعاملات Bankman الدولية.

تأتي هذه الأخبار بعد يوم من سعي المنظمين الأمريكيين لتعطيل منصة العملات المشفرة الأكثر شعبية ، Binance ، بتهمة “تمويل الإرهاب” وانتهاكات قوانين المشتقات الأمريكية.

أثارت كارثة FTX تحقيقًا من قبل وزارة العدل ، حيث ركزت لجنة الأوراق المالية والبورصات على ما إذا كانت FTX قد استخدمت أموال العملاء بشكل غير صحيح لدعم Alameda Research ، وهي منصة تداول العملات المشفرة التي ساعد فريد بانكمان في إطلاقها في 12 ديسمبر. تم القبض على Bankman Fried في جزر الباهاما بتهمة الكذب والاحتيال على المستثمرين.